Descoperiri financiare majore de către ANAF
Inspectorii ANAF au identificat creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au instituit măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, în urma a peste 1.100 de controale efectuate în ultimul an. Aceste acțiuni au vizat persoane fizice care nu au putut justifica proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate firmelor.
Surse de venit nejustificate
Verificările au relevat că multe dintre persoanele controlate au afirmat că sumele proveneau din economii în numerar, venituri din străinătate sau donații, însă aceste explicații nu au fost susținute de documente. Datele centralizate la Ministerul Finanțelor arată că, între iulie 2025 și mai 2026, ANAF a desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal, stabilind creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 lei.
Problemele identificate
Principalele probleme întâmpinate au fost legate de sursele banilor utilizați pentru depuneri în conturi bancare personale sau ale firmelor, achiziții de bunuri mobile și imobile, precum și majorări de capital social. Inspectorii au constatat adesea lipsa trasabilității fondurilor, iar sursele menționate de contribuabili nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a justifica sumele respective.
Impactul instrumentelor digitale în verificarea fiscală
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că rezultatele acestor controale demonstrează eficiența instrumentelor digitale în analiza de risc și verificarea fiscală, contribuind la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern necesită reguli aplicate uniform și capacitatea statului de a verifica discrepanțele între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale contribuabililor.
Cele mai mari creanțe fiscale
În perioada menționată, cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite au fost: 23.075.130 lei de la DGRFP Ploiești – AJFP Prahova, 22.538.669 lei de la DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale, și 21.580.410 lei, tot de la DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale. În luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 54.636.713 lei, cu cele mai mari trei creanțe fiind: 10.978.817 lei de la DGRFP Iași, 5.847.184 lei de la DGRFP Brașov și 3.950.297 lei de la DGRFP Craiova.
Concluzie
Acțiunile ANAF subliniază importanța unei monitorizări fiscale riguroase și a utilizării tehnologiei pentru a asigura conformitatea fiscală și a preveni evaziunea fiscală, având un impact semnificativ asupra bugetului de stat.
