Trei antreprenori cercetați pentru evaziune fiscală
Trei administratori de societăți comerciale din județul Bihor sunt suspectați de evaziune fiscală și delapidare, fiind cercetați pentru un sistem de supraevaluare a prețurilor pentru trufe și fructe de pădure, colectate de la persoane fizice. Prejudiciul estimat este semnificativ, iar efectele asupra bugetului de stat sunt în curs de evaluare.
Detalii despre schemele evazioniste
Cei trei antreprenori, un cetățean italian în vârstă de 60 de ani și doi români de 47 și 39 de ani, ar fi operat acest mecanism încă din 2020. Anchetatorii au descoperit că în documentele contabile ale firmelor lor erau consemnate cheltuieli în numerar ce depășesc 150 de milioane de lei, fonduri care ar fi fost utilizate în interes personal. Aceste sume proveneau din achiziții fictive sau supraevaluate de produse forestiere, în special trufe și fructe de pădure.
Percheziții și confiscări
Pe 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, coordonați de un procuror, au efectuat 16 percheziții în județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. Au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, avize de însoțire a mărfurilor și telefoane mobile utilizate în activitatea firmelor. În cadrul acțiunii, au fost confiscate 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Consecințele și continuarea anchetei
Anchetatorii susțin că, prin acest sistem, patrimoniul societăților a fost golit, iar sumele provenite din achiziții umflate ar fi fost însușite de administratori sau folosite în scopuri nejustificate. Situația fiscală a firmelor a fost astfel distorsionată, ceea ce ar putea genera un prejudiciu considerabil pentru bugetul de stat. Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a stabili valoarea exactă a pagubelor.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș, iar concluziile anchetei vor avea implicații semnificative asupra legislației și reglementărilor privind comerțul cu produse forestiere nelemnoase.
