Fraudă cu credite în Constanța
În urma perchezițiilor efectuate pe 15 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare și ai Poliției municipiului Constanța au audiat 40 de persoane suspectate de obținerea de credite bancare prin documente falsificate. Dintre acestea, 10 persoane – trei femei și șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 70 de ani – au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore.
Detalii despre percheziții și audieri
Reprezentanții IPJ Constanța au comunicat că persoanele audiate au fost conduse la sediul poliției pentru a oferi informații în cadrul anchetei. Cei reținuți urmează să fie prezentați procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța pentru luarea unor măsuri preventive.
Modul de operare al rețelei
Polițiștii au efectuat peste 30 de percheziții în diverse localități din județul Constanța, vizând persoane care racolau cetățeni cu venituri modeste. Acestea le furnizau documente falsificate care atestau că aveau locuri de muncă, permițându-le astfel obținerea de credite bancare. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 1,7 milioane de lei.
Infracțiuni conexe
În aceeași zi, au fost efectuate și șase percheziții în județele Constanța și Buzău, într-un alt dosar penal legat de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea. Aceste acțiuni au vizat obținerea de credite cu documente falsificate care indicau că persoanele implicate erau pensionari militari, prejudiciul în acest caz fiind aproape 1,5 milioane de lei.
Concluzie
Aceste acțiuni demască o rețea complexă de fraudă financiară, cu un prejudiciu semnificativ pentru instituțiile bancare și care afectează grav încrederea în sistemul financiar.
