Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat controale extensive în perioada septembrie – noiembrie 2025, în trei mari complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări s-au concentrat pe activități cu un risc ridicat de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli și sancțiuni
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au descoperit nereguli grave, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială. Aceste practici afectează grav bugetul de stat și favorizează concurența neloială.
Implicatii financiare
În urma constatărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale totale de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Monitorizare și recomandări
Reprezentanții DGAF au menționat că, pe lângă controalele operative, sunt desfășurate acțiuni de monitorizare continuă a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, de a verifica trasabilitatea mărfurilor și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale. ANAF recomandă contribuabililor să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, să dețină documente justificative pentru bunuri și să declare corect creanțele fiscale.
Concluzie
Controalele ANAF subliniază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un mediu de afaceri corect, având un impact semnificativ asupra bugetului de stat și asupra respectării legislației fiscale.
