Fraudă bancară în județele Constanța și Buzău
O rețea specializată în fraudarea băncilor a fost destructurată în urma perchezițiilor efectuate joi în județele Constanța și Buzău. Suspecții sunt acuzați că au obținut ilegal credite în valoare totală de peste 1,4 milioane de lei, folosind acte false de identitate și adeverințe de pensie contrafăcute.
Percheziții și investigații
Polițiștii Secției 4 din cadrul Poliției Municipiului Constanța, coordonați de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, au desfășurat șase percheziții domiciliare. Acestea vizează locuințele suspecților, spațiile utilizate pentru activități ilicite și sediul unei societăți comerciale implicate în schemele frauduloase.
Mecanismul de fraudă
Investigația a relevat că o femeie coordona schema, racolând persoane cu venituri modeste cărora le furniza acte de identitate și documente de pensie falsificate, care atestau calitatea de pensionar militar și venituri fictive. Aceste acte erau utilizate pentru a induce în eroare instituțiile bancare, permițând astfel suspecților să contracteze credite pe care nu aveau intenția de a le rambursa.
Prejudiciul și urmările legale
Prejudiciul estimat cauzat prin aceste manevre financiare se ridică la aproximativ 1,4 milioane de lei. În cadrul acțiunilor de percheziție, echipele de cercetare beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța, având ca obiectiv identificarea probelor suplimentare și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.
Concluzie
Destructurarea acestei rețele de fraudă subliniază importanța vigilenței instituțiilor financiare și a autorităților în combaterea infracțiunilor de înșelăciune și fals, având un impact semnificativ asupra integrității sistemului bancar.
