Acțiuni masive de percheziție în opt județe și în capitală
O amplă operațiune a autorităților a vizat o rețea suspectată de fraudă bancară, cu un prejudiciu estimat la peste 7,48 milioane de lei. Aceasta a fost desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov.
52 de percheziții în mai multe județe
Autoritățile au efectuat 52 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală. Anchetatorii investighează activitatea a nouă persoane suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținerea ilegală de fonduri și spălarea banilor.
Mecanismul fraudulos
Din probele administrate reiese că, începând cu anul 2023, suspecții au constituit o grupare în județul Brașov, având ca scop obținerea de finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare. Schema a implicat cesionarea părților sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau penale și înființarea de societăți-fantomă. Persoanele vulnerabile, fără pregătire sau experiență, au fost recrutate pentru a figura ca reprezentanți legali ai acestor firme.
Prin intermediul a 17 societăți comerciale, suspecții au solicitat și obținut credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite pentru persoane fizice și contracte de leasing pentru autoturisme, folosind documente falsificate, inclusiv adeverințe și bilanțuri contabile.
Fonduri garantate de stat
Metoda frauduloasă a fost aplicată și pentru accesarea unor finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul guvernamental Start-Up Nation. După obținerea sumelor, banii erau transferați prin conturile firmelor controlate, ulterior fiind retrași în numerar și împărțiți între membrii grupării. O parte din fonduri a fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Măsuri legale și sechestru
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă suspecți. Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci persoane, arest la domiciliu pentru un suspect și control judiciar pentru alte trei. Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, până la concurența sumei de 7.480.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și documente relevante pentru anchetă.
Investigația continuă, iar procurorii urmăresc stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
Aceste acțiuni subliniază eforturile autorităților de a combate frauda financiară și protecția fondurilor publice, având un impact considerabil asupra integrității sistemului financiar.
