Acțiuni de amploare în Constanța
Procurorii și polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română, alături de procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au desfășurat joi 37 de percheziții la un operator portuar și la 11 firme suspectate de contrabandă cu motorină, în perioada 2022 – 2025. Acțiunea a avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Infracțiuni investigate
În cadrul anchetei, se cercetează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală. Se suspectează că, începând cu 2022, a fost constituită o grupare infracțională organizată în jurul a două companii europene de export. Aceasta ar fi implementat un mecanism complex de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând documente falsificate la autoritatea vamală referitoare la cantitățile importate.
Impactul contrabandei
Utilizarea documentelor inexacte ar fi dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, permițând unor societăți intermediare să obțină profituri disproporționate. De asemenea, aceasta ar fi facilitat evaziunea fiscală prin omisiunea înregistrării veniturilor obținute din vânzarea motorinei și prin evidențierea cheltuielilor fictive.
Facilități și metode utilizate
Importatorii români ar fi operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină. Verificările continuă în cazul celor 11 societăți comerciale implicate.
Sprijinul autorităților
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Aceste acțiuni subliniază eforturile autorităților de a combate contrabanda și evaziunea fiscală din sectorul energetic, cu scopul de a proteja economia națională și a asigura respectarea legii.
