Acțiuni DIICOT în București și Vâlcea
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat 13 percheziții domiciliare în București și județul Vâlcea, într-un caz de spălare de bani și complicitate la această infracțiune, cu prejudicii aduse unor autorități și instituții publice atât din țară, cât și din străinătate.
Detalii despre anchetă
Acțiunea a fost realizată în colaborare cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. DIICOT a anunțat că investighează o rețea de spălare a banilor, care s-a desfășurat pe parcursul a patru ani. Cinci suspecți au facilitat accesul membrilor unei grupări de criminalitate organizată la mai multe conturi bancare, utilizate pentru spălarea sumelor provenite din activități infracționale.
Metodele utilizate
Suspecții au recrutat persoane care, folosind acte de identitate reale sau falsificate, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către aceștia. Conturile au fost folosite pentru a transfera bani de la victimele grupării, inclusiv autorități publice și instituții de interes public, în urma unor acțiuni de inducere în eroare legate de schimbarea conturilor bancare ale furnizorilor.
Extinderea activității infracționale
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele. Audierile în acest caz au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Sprijin internațional
Acțiunea beneficiază de sprijinul EUROPOL și de suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Concluzie: Acest caz de spălare de bani și implicarea DIICOT subliniază complexitatea și extinderea fenomenului infracțional la nivel internațional, având un impact semnificativ asupra securității economice și integrității instituțiilor publice.
