Acțiune de amploare împotriva evaziunii fiscale
Pe 26 februarie, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat 62 de percheziții în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Acțiunea vizează un dosar de evaziune fiscală ce implică un prejudiciu estimat la peste 4,2 milioane de lei.
Detalii despre anchetă
Investigația se concentrează asupra activităților desfășurate în domeniul comerțului cu produse de uz industrial. Administratorii mai multor societăți comerciale sunt suspectați că au derulat operațiuni fictive pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Din 2021 până în prezent, 21 de persoane ar fi înregistrat în mod repetat achiziții fictive de bunuri de la două firme cu comportament de tip „fantomă”, ceea ce a dus la diminuarea artificială a obligațiilor privind TVA-ul și impozitul pe profit.
Prejudiciul și măsurile luate
Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului se ridică la 4.231.460,43 lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, înscrisuri și sume de bani relevante pentru anchetă. Procurorii au inițiat acțiunea penală împotriva a șase inculpați, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, pentru care s-a dispus control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Sechestrul aplicat
De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv sechestru asupra a două case, șapte apartamente și zece terenuri, precum și asupra sumelor de 89.000 de lei și 31.050 de euro ridicate în timpul perchezițiilor. Conturile bancare ale persoanelor implicate au fost poprite până la acoperirea integrală a prejudiciului.
Continuarea cercetărilor
Anchetatorii continuă cercetările sub coordonarea procurorilor, pentru a stabili întreaga activitate infracțională și a lua măsurile legale necesare.
Acțiunea de amploare împotriva evaziunii fiscale subliniază angajamentul autorităților de a combate frauda fiscală și de a proteja bugetul statului.
