Obligații noi pentru companiile din Rusia
Întreprinderile rusești care manipulează bani sau bunuri de valoare vor trebui să implementeze verificări mai riguroase ale clienților, conform unui nou decret guvernamental. Această măsură, care va intra în vigoare pe 9 august, urmărește să prevină nu doar spălarea banilor și terorismul, ci și finanțarea activităților extremiste.
Categorii de operatori afectați
Noile cerințe se aplică operatorilor de telecomunicații, serviciilor de plată, platformelor de jocuri de noroc și persoanelor juridice implicate în tranzacții cu proprietăți, metale prețioase și bijuterii. Acestea sunt obligate să dezvolte norme interne de monitorizare care să stabilească procedurile de identificare și urmărire a tranzacțiilor suspecte.
Norme interne de monitorizare
Printre normele de monitorizare se numără identificarea clienților, clasificarea acestora în funcție de risc, analiza activităților neobișnuite și raportarea informațiilor către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară din Rusia. Aceste măsuri sunt menite să intensifice vigilența companiilor în identificarea potențialilor „extremiști” printre consumatori.
Concluzie
Implementarea acestor reglementări va avea un impact semnificativ asupra modului în care companiile din Rusia interacționează cu clienții, sporind responsabilitatea în prevenirea activităților ilegale și extremiste.
