Controale ANAF la o companie de construcții
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat un control la o societate din domeniul construcțiilor, descoperind înregistrarea unor cheltuieli fictive. Acestea erau aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru societăți fantomă înregistrate pe numele unor interpuși.
Prejudiciul adus bugetului de stat
Prin această schemă evazionistă, compania a prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei. ANAF a constatat că, pentru a ascunde realitatea privind forța de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a declarat achiziții în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăți fantomă, utilizând abuziv sistemul RO e-Factura.
Metodele de operare ale societăților fantomă
Toate aceste societăți fantomă erau înregistrate pe numele unor interpuși, persoane care nu aveau cunoștință despre activitatea acestora. Unele dintre ele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe prin depunerea formală, sporadică, a unor declarații incomplete sau necorelate.
Acțiuni legale și responsabilitate fiscală
ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza faptele și a dispune măsurile legale necesare. Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative asociate veniturilor salariale, reafirmându-și preocuparea pentru descoperirea și combaterea fraudei fiscale prin utilizarea societăților de tip fantomă.
Concluzie
Acest caz evidențiază riscurile semnificative ale evaziunii fiscale în sectorul construcțiilor, cu implicații grave asupra bugetului de stat și necesitatea măsurilor stricte de control fiscal.
